警方破获特大河北某大宗交易市场邮币卡诈骗案

　　小小方寸炒卖之后价值连城，稍不留神却可能掉入骗子的圈套。这几年，邮币卡电子交易成了不少人青睐的投资选择，然而有一些不法分子借着投资邮币卡“操作快捷、准入门槛低、获利颇丰”为幌子，吸纳客户进行虚假的邮币卡电子交易，实施诈骗活动。近日，黄浦警方通过缜密侦查破获了一起特大邮币卡诈骗案，抓获李某轩、张某、吴某等11名犯罪嫌疑人，涉案资金3.2亿元人/民/币。

　　邮币卡投资落入诈骗圈套

　　2016年的夏天，市民周阿姨接到一家投资管理公司业务员打来的电话，对方向她推荐了一个河北某大宗交易市场的邮币卡投资项目。由于周阿姨的好友也在做邮币卡投资，据说收益还不错，在业务员的诱惑鼓动下，她便说服自己的儿子小赵也尝试一下投资邮币卡。

　　很快，小赵根据该家投资管理公司客服人员的指导，参与进了一个名为河北某大宗交易市场邮币卡的投资项目，并通过该大宗交易市场软件注册了资金账户。由于所有的操作都在网上完成，出于谨慎，小赵只转了1万元进行投资操作，可没几天他就赚到了1000多元的收益，投资颇顺的小赵在该平台上的操作逐渐大胆起来。就这样他遵照着业务员的指示，陆续投资了10万元，所买的邮票及操作手法也完全按业务员的推荐。

　　

　　图说：小赵通过河北某大宗交易市场软件注册了资金账户。黄浦公安分局提供（下同）

　　就在小赵满心欢喜期待着赚得自己人生“第一桶金”时，交易平台上的行情却突然遇冷。短短半年，小赵投进去的本金连带之前的投资收益一下子打了水漂。心灰意冷之下小赵不禁产生了怀疑，他决定前去该投资公司的办公地址一看究竟。谁知，到了那里小赵才发现，这家公司早已是人去楼空。无奈之下，他在2017年的8月向公安机关报了案。

　　一个诈骗团伙浮出了水面

　　据警方调查，有类似遭遇的还不止小赵一人。2017年，黄浦警方陆续接到关于遭受邮币卡诈骗的报案。对此，公安机关高度重视，进一步加强了对该案件的侦查力度。

　　

　　图说：嫌疑人与受害人的聊/天记/录。

　　同年夏天，警方收到一条线索，位于河北的一个犯罪团伙被当地公安机关抓获，该团伙以邮币卡投资项目为名实施虚假信息诈骗，警方发现其中有2家会员公司办公地曾位于上海市黄浦区，在市局刑侦总队大力协助下，黄浦警方成立专案组，对相关案件开展侦查。很快，警方便锁定了以李某轩、张某等不法分子为首的诈骗集团，然而办案人员在工作中发现，狡猾的犯罪嫌疑人为了逃避法律的制裁，已将用于存储交易数据的多块硬盘隐藏了起来，案件一时之间陷入了困局。 律令法援维权微（LLFY110）

　　为了找到关证据，专案组先后辗转四川成都、河北沧州、湖北武汉等多地深入查证。今年6月，黄浦警方克服重重困难，终于获取了关键数据和相关犯罪线索，先期于6月20日抓获了李某轩、张某两名主要犯罪嫌疑人，并在此基础上不断扩线深挖，进一步掌握了该诈骗团伙成员结构等情况。

　　8月7日凌晨，专案组在上海、南通、宜兴等3地同时开展抓捕行动，成功抓获吴某等9名犯罪嫌疑人。

　　到案后，据李某轩等人交代，2016年3月，李某轩、张某两人合伙的投资公司开始与河北滨海某电子交易平台对接，开展该公司邮币卡业务，不过他们的初衷并不是为了正常经营，而是以邮币卡投资为名吸纳客户进行诈骗。为此，李某等人借用亲属的银/行/卡设立限制出金账户，并成立多家空壳公司，利用网站竞价排名进行邮币卡投资业务推广，只要有人搜索邮币卡关键词，页面就会跳出这些不法分子开设的公司，待对方进入这些公司网站输入联系方式后，业务人员就会联系客户引诱其进行邮币卡投资。同年6月，由张某带领一个操盘团队在上海浦东某别墅内运作操盘。据悉这群不法分子通过在幕后控制邮票价格、涨跌幅度骗取受害人钱款，涉案资金人/民/币3.2亿元。

　　目前，该团伙主要犯罪嫌疑人李某轩、张某已被检察机关批准逮捕，吴某等9名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施，案件仍在进一步审理中。

　　▋结语：

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